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    鉆漏洞非法牟利、虛增中間商賺差價……最高檢典型案例揭示職務侵占犯罪這些特點

    2022年05月07日09:28        蘇米      免費法律咨詢     我要評論

    鉆漏洞非法牟利、虛增中間商賺差價……最高檢典型案例揭示職務侵占犯罪這些特點

      職務侵占等內部貪腐問題困擾民營企業發展,嚴重影響企業合法權益。最高人民檢察院5日發布一批檢察機關依法辦理民營企業職務侵占犯罪典型案例,揭示出職務侵占犯罪顯著特點。

      ——運用專業知識,利用相關業務程序、制度漏洞作案。

      在Y電商企業運營人員雷某某職務侵占案中,雷某某擔任公司品牌運營期間,利用幫公司線上推廣品牌、采購直播設備、申請某電商平臺店鋪等職務便利,編造將錢款用于向某直播平臺刷禮物、找就職于電商平臺的朋友公關等事由,向公司申領備用金、公關費等共計人民幣18萬余元并占為己有,用于個人揮霍。

      在另一起典型案例中,A商業銀行下屬支行主辦會計王某某發現該銀行業務系統存在漏洞,10萬元以下個人無卡存款業務不需要經過審批即可辦理。王某某利用這個漏洞,在沒有存入資金的情況下偽造現金存款憑證虛增他人賬戶資金并轉出,用于網絡賭博或個人消費,總計達1200多萬元。

      ——虛增交易環節,以“低買高賣”賺取差價的方式侵占公司財產。

      在D科技公司營銷中心總監張某某、經理羅某某職務侵占案中,被告人張某某和羅某某利用負責和主管“某交互智能平板產品及配件”在云南區域的銷售業務,指使該公司銷售人員分別向廣州公司及客戶故意隱瞞可以直接進行交易的真相,虛構必須通過云南區域總經銷才能進行交易的情節,以此虛增二人參股的昆明A公司、云南B公司作為總經銷的中間交易環節。張某某和羅某某利用職務便利,通過“低買高賣”賺取差價的方式侵占D公司財產,以A公司和B公司股東分紅的名義從中獲取個人利益。

      ——采取虛報、冒領薪酬,“公費私收”方式侵占公司財物。

      在M、N全國連鎖飲品企業運營經理常某某職務侵占案中,被告人常某某先后入職深圳M公司、北京N公司,利用其職務上的便利指使多家店鋪于21點后的非高峰時間段以店鋪結算系統故障為由要求客戶掃碼支付至常某某的賬戶,收到消費者店內消費款項26萬余元。此外,被告人常某某借用他人身份證、銀行卡辦理了5家“X茶”門店入職手續,并指使各店面店長用專用手機為上述不上班員工代打卡,虛報、冒領薪酬共21萬余元。此外,常某某還將部分門店的奶蓋機、打杯機等設備通過向公司報損的方式挪運到親戚的F飲品店經營使用。

      ——共同犯罪情況突出,作案群體層級分布廣。

      在S保險公司業務總監徐某乙、“保險黑產”犯罪團伙徐某甲、朱某某等7人職務侵占、侵犯公民個人信息案中,犯罪分子組織“保險黑產”犯罪團伙,收集并控制S公司新進保險業務員賬號,利用從他人處購買的包含保單號、投保日期、客戶姓名、身份證號碼等內容的1萬余條保單信息,冒充S公司員工聯系投保人,誘騙投保人將原保單退保后購買新保單,將新保單“掛單”在新進保險業務員賬號下,獲取S公司支付給新進業務員的新人訓練津貼、增員獎等額外獎勵184.8萬余元。這種犯罪行為不僅導致公司利益受損,也讓部分投保人保單權益遭受侵害。

      在Z公司技術服務部門陶某及代理商等46人職務侵占案中,被告人陶某等14人在江蘇Z公司技術服務科工作期間,伙同四川S公司等全國25家代理商的負責人江某某等32人,在Z公司品牌輪胎售后理賠過程中,內外勾結,由代理商使用廢棄輪胎申請虛假理賠,陶某等技術服務科內部人員利用負責輪胎理賠判定等職務便利,進行虛假判定,將不符合理賠條件的輪胎判定成符合“三包”理賠的情形,致使該公司做出理賠,造成該公司損失2400余萬元。代理商取得理賠收益后,將其中約50%回流給陶某等人。

      最高檢第四檢察廳負責人表示,在辦理職務侵占案件中,檢察機關多措并舉,依法懲治不法分子的同時,也落細落實民營經濟司法保護檢察政策,督促相關企業積極整改,進一步建立健全合規管理體系。下一步,檢察機關將堅持依法懲處與平等保護相結合,正確把握寬嚴相濟刑事政策,依法能動履職,不斷提升辦案質效。同時,結合涉案企業合規工作,幫助企業構建內部反腐“防火墻”,有效防范法律風險。

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