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    打擊民營企業職務侵占犯罪 助企業凈化內部環境法治網

    2022年05月07日09:33        蘇米      免費法律咨詢     我要評論

    打擊民營企業職務侵占犯罪 助企業凈化內部環境法治網

      今天,最高人民檢察院發布6起檢察機關依法辦理民營企業職務侵占犯罪典型案例。最高檢第四檢察廳負責人介紹說,該批典型案例注重反映職務侵占犯罪特點,著眼民營企業腐敗治理,提煉檢察履職經驗。

      全鏈條摧毀“保險黑產”犯罪團伙

      中國S保險股份公司上海分公司(以下簡稱S公司)系上海保險行業龍頭企業之一,徐某乙系S公司現代部業務總監,張某某、顧某某等9人系現代部業務主任。

      徐某甲、朱某某組織“保險黑產”犯罪團伙,2020年4月至6月,徐某甲與徐某乙合謀,由徐某乙指使張某某、顧某某等人收集并控制S公司新進保險業務員賬號。徐某甲、朱某某從他處購買含保單號、客戶姓名、身份證號碼、住址、電話等內容的1萬余條保單信息,冒充S公司員工聯系投保人,誘騙退保后購買新保單,新保單“掛單”在新進業務員賬號下,獲取S公司新人訓練津貼、增員獎等184.8萬余元。同時,還查明劉某某、徐某丙等兩個團伙(另案處理),以相同手段進行“保險黑產”犯罪。3個團伙共騙取S公司津貼800余萬元,并造成S公司大量保單退保、投保人投訴,嚴重影響正常經營活動,直接涉及保單3000余張,保單金額達1000余萬元,部分投保人權益遭受侵害。

      上海市靜安區人民檢察院以職務侵占罪、侵犯公民個人信息罪,分案對徐某甲、朱某某、劉某某、徐某丙等44名被告人提起公訴。法院以職務侵占罪、侵犯公民個人信息罪判處各被告人拘役四個月至有期徒刑五年不等刑罰,并處相應罰金。

      【檢察機關履職過程】

      引導偵查取證。靜安區人民檢察院提前介入,圍繞嫌疑人是否利用職務便利等關鍵事實,深入分析研判并準確認定。

      檢察機關對案件開展全面審查,梳理犯罪團伙人員架構,加大訊問力度,深挖漏犯漏案,發現徐某乙不僅與徐某甲共謀實施犯罪,還與其手下9名業務主任共同實施犯罪,提出追捕、追訴意見,并全部追捕追訴到案。發現S公司另一營業部也涉“保險黑產”犯罪,對涉案的劉某某犯罪團伙監督立案,先后立案5件25人,其中23人已判決。

      檢察機關發現被告人涉嫌非法買賣保險投保人個人信息的行為后,對4名相關人員侵犯公民個人信息案提起刑事附帶民事公益訴訟。

      推動行業治理。針對保險公司未嚴格審核保險銷售人員身份、投保人信息未加密等問題,向該公司制發檢察建議,督促企業切實整改、合規經營;同時向上海市保險同業公會制發檢察建議。此外,聯合上海市保險同業公會、相關保險企業,開展系列普法講座,為長三角地區的5萬余名保險從業人員開展警示教育直播培訓。

      【典型意義】

      辦案與監督并重,積極開展立案監督,推進偵查活動監督,介入偵查引導取證,會商研判提高針對性。依法追訴漏犯,全鏈條摧毀犯罪網絡。

      刑事與公益訴訟業務實質性融合,嚴厲打擊侵犯公民個人信息行為。

      訴源治理,發揮對行業健康發展的引領、規范、保障作用。

      追回銀行被侵占的巨額資金

      2020年3月4日,被告人王某某調任貴州A商業銀行下屬支行主辦會計后,發現業務系統存在漏洞。為籌集網絡賭博資金,當年4月,王某某利用漏洞及職務便利,在沒有存入資金的情況下,偽造現金存款憑證,虛增聶某某等兩人賬戶資金,將資金轉移分7筆套取共59.34萬元,其中49.99萬元用于賭博。4月19日,王某某將款項歸還。

      同年6月,被告人再次用相同手段,利用4人賬戶套取銀行資金135筆共1223.84萬元,其中1203.79萬余元用于網絡賭博,20萬余元用于個人消費。6月25日,王某某銷毀現金存款客戶聯,將銀行聯藏匿家中。次日,王某某向父親講明實情后逃匿至家中。明知其父親向銀行反映情況,王某某仍兩次轉賬400萬元至網絡賭博平臺。王某某被抓獲后退贓58萬余元。

      貴州省思南縣人民檢察院以被告人王某某犯挪用資金罪、職務侵占罪提起公訴。法院一審判決認為王某某的行為屬挪用單位資金從事非法活動,不具有非法占有的目的,不構成職務侵占罪,且具有自首情節,以挪用資金罪判處王某某有期徒刑七年。檢察機關認為一審法院改變定性為挪用資金不當,且認定自首系法律適用錯誤,導致量刑明顯不當,提出抗訴。二審法院采納檢察機關抗訴意見,并認定王某某不構成自首,改判王某某犯職務侵占罪判處有期徒刑九年,犯挪用資金罪判處有期徒刑二年,數罪并罰決定執行有期徒刑十年。

      【檢察機關履職過程】

      精準抗訴。思南縣檢察院提請銅仁市人民檢察院抗前審查,區分兩次“空存實轉”套取資金數額、償還能力、主觀上的不同,且王某某主觀上不具有投案的主動性,僅可認定為坦白。

      檢察機關介入偵查,重點引導逐條查清資金去向,要求公安機關打擊賭博平臺迅速追贓挽損。公安機關隨即成立專班,凍結涉案賬戶37個、涉案款688.65萬元。同時,王某某退贓58萬余元。

      延伸檢察職能,推動社會治理防范金融風險。銅仁市檢察機關組織金融系統人員觀摩庭審;分別向涉案銀行、銅仁市銀保監局制發檢察建議;針對預防企業職務犯罪和防范金融風險的普遍性、典型性問題進行剖析,為多家銀行專題授課。

      【典型意義】

      積極抗訴,堅持應追盡追,最大限度降低企業損失,多種有效途徑防范化解金融風險。

      懲防“螞蟻搬家”式職務侵占

      被告人常某某先后入職兩家全國知名連鎖飲品店所屬民營企業,擔任華北區運營經理并負責北京區域60余家門店的人事、財物管理。

      2019年5月至案發,常某某利用其職務便利,指使下屬在多家店鋪于非高峰時間段以結算系統故障為由,要求客戶將消費款項掃碼支付至常某某微信、支付寶賬戶,收款26萬余元。2019年8月至案發,常某某借用8人身份證、銀行卡辦理5家門店入職手續,并指使各店長代打卡,常某某指定賬戶收到虛報、冒領薪酬共21萬余元。2020年8月至案發,常某某利用職務便利,將門店設備向公司報損,挪運到親戚的F飲品店經營使用,經鑒定設備為27923元。2019年5月至2020年10月,常某某通過上述三種方式侵占公司財物共50萬余元。

      北京市西城區人民檢察院以常某某涉嫌職務侵占罪依法提起公訴。法院采納檢察機關量刑建議,認定常某某犯職務侵占罪,判處有期徒刑一年十個月。

      【檢察機關履職過程】

      檢察機關介入偵查與自行補充偵查并行,全面取證準確認定犯罪數額。該案屬典型的“螞蟻搬家”式職務侵占案件,涉案賬目數據多、單筆數額少、轉賬來源多。檢察機關引導偵查確定區分收款時間、頻次、金額的司法會計審計原則,從幾萬條記錄中篩選出上千條疑似關聯記錄。檢察機關主動向被害單位關鍵證人調研取證,確立了分層處理的原則,結合犯罪嫌疑人合理辯解,制定各方認可的電子數據篩選標準,確定犯罪數額。

      檢察機關經過細致的邏輯論證與釋法說理,依法適用認罪認罰從寬制度,犯罪嫌疑人主動聯系家屬退賠。檢察機關還發現,常某某多名下屬“上行下效”掛空餉,金額未達入刑標準,遂引導偵查機關主動聯系涉事人員退賠,取得追贓挽損實效。

      檢察機關全面發揮檢察監督職責,助快消企業堵漏建制,及時制發檢察建議,犯罪預防與法律監督雙管齊下,引導企業進一步完善刑事風險防控機制。

      【典型意義】

      統籌運用數字化技術、數字化思維,堅持寬嚴相濟刑事政策,將追贓挽損貫穿全過程,切實提高民營企業獲得感。

      檢察機關通過“調研、監督、落實、普法”四步監督工作法,幫助企業凈化內部職場生態環境,將無序生長的企業拉回合規發展的道路。

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